Технико-криминалистическая экспертиза

Технико-криминалистическая экспертиза документов (ТКЭД) производит­ся в целях установления способа изготовления документа, определения использованных при этом технических средств и материалов; установления факта внесения в документ каких-либо изменений; восстановления содержания измененных и поврежденных документов.

Диагностические:

  • определение способа изготовления документа и его частей;
  • установление факта и способа внесения изменений в документ либо его части;
  • установление рода, вида документа;
  • установление первоначального содержания документа (выявление невидимых, замазанных, вытравленных, подчищенных записей, текстов на сгоревших документах, а также выявление текстов по вдавленным штрихам и др.);
  • определение последовательности выполнения реквизитов документа.

Идентификационные:

  • определение принадлежности сравниваемых объектов (документов, технических средств, материалов) к одному роду (виду, группе);
  • установление источника происхождения объектов;
  • установление тождества сравниваемых объектов;
  • составление целого документа по его частям.
  • реквизиты документов: бланковые (выполненные типографским способом или на печатающих устройствах); внесенные (выполненные на печатающих устройствах или от руки, оттиски удостоверительных печатных форм);
  • материалы документов (бумага, покровно-переплетные материалы, красящие вещества, клеи и др.);
  • технические средства или приспособления, использованные для изготовления документов (полиграфическое оборудование, копировально-множительная техника, знакопечатающие устройства, удостоверительные печатные формы, орудия письма и др.);
  • средства, использованные для изменения первоначального содержания документов (травящие, смывающие материалы и др.).

В зависимости от объектов исследования и характера решаемых задач различают следующие основные виды технико-криминали-стических экспертиз и исследований документов:

  • экспертиза документов с измененным первоначальным содержанием (измененных путем дописки, дорисовки и допечатки, подчистки, травления и смывания, залитых и замазанных текстов); установление факта замены частей документов;
  • исследование невидимых и слабовидимых текстов (угасших); документов, подвергшихся воздействию высоких температур (сож-женных); рельефных штрихов;
  • экспертиза по установлению технических приемов и средств воспроизведения подписи;
  • экспертиза бланков документов;
  • экспертиза оттисков удостоверительных печатных форм (печатей и штампов);
  • экспертиза текстов, выполненных на печатающих устройствах;
  • экспертиза реквизитов документов с целью определения последовательности их выполнения;
  • экспертиза материалов документов (бумаги, клея, красящих веществ и т.п.).

А. При установлении способа
изготовления документов, орудий
и средств письма:

  • Выполнены ли текст, а также другие реквизиты документа от руки, полигра­фическим или репрографическим способом либо напечатаны на печатающем устройстве?
  • Какого рода (вида) орудие письма было использовано для выполнения рукописного текста (шариковая или перьевая авторуч­ка, фломастер, карандаш и др.)?
  • Каким способом изготовлен бланк документа (денежный би­лет, ценная бумага, акцизная или специальная марка, упаковка аудиовизуальной продукции и др.)?
  • С каких печатных форм воспроизведены бланковые реквизиты документа?
  • Какова гарнитура шрифта, которым выполнен текст бланка документа (только для документов, изготовленных способом высокой печати с металлического набора)?
  • К какому типу относится копировально-множительное устройство, на котором выполнен документ?
  • На каком печатающем устройстве выполнен текст документа?
  • Какова марка шрифта пишущей машины, на которой напе­чатан текст документа?
  • К какому классу (виду, типу, марке, модели) относится пишу­щая машина, на которой напечатан текст документа?
  • Соответствует ли упаковка аудиовизуальной продукции образцу, представленному для сравнения, по качеству полиграфического воспроизведения изображений, их содержанию и взаимному расположению, а также по наличию других элементов оформления?
  • Имеет ли место имитация оттиска печати (штампа)? Если да, то каким способом она произведена?
  • Каким способом изготовлена печать (штамп), оттиск которой имеется на документе? Какова давность нанесения оттиска?
  • Не использованы ли для выполнения подписи в документе какие-либо специальные технические приемы и средства? Если да, то какие?
  • Не составлен ли документ из частей других документов?
  • Какого вида клей использован при изготовлении документа?
  • Изготовлен ли документ (денежный билет, ценная бумага, акцизная или специальная марка) предприятием, имеющим право его производства?
  • Какого рода (вида) красящее вещество (паста для шариковых ручек; чернила для перьевых ручек или фломастеров; тушь; карандаш – графитный, графитно-копировальный, копироваль­ный, цветной; краска – полиграфическая, художественная, штем­пельная, тонер, краска копировальной бумаги и машинописной лен­ты) использовано для выполнения реквизитов документов?
  • Относятся ли материалы письма документов к стандартной или нестандартной продукции?
  • К какому виду относится бумага (картон) документа?
  • К какому виду относится покровно-переплетный материал, использованный для изготовления документа

Б. При установлении способа изменения документов:

  • Не подвергался ли документ каким-либо изменениям (под­чистке, травлению, смыванию, дописке, допечатке)? Если да, то каким способом они осуществлены и каково первоначальное содержание документа?
  • Не допечатан ли текст после того, как документ был извлечен из пи­шущей машины?
  • Одновременно ли выполнялся текст документа в нескольких экземплярах через копировальную бумагу? На одном или разных печатающих устройствах выполнены тексты документов?
  • Не заменялись ли части документа?
  • Не производилась ли замена фотокарточки?
  • Не произведено ли изменение первоначального содержания документа путем вклейки или монтажа отдельных фрагментов? Если производи­лось такое изменение, то на каких участках (а также – каково пер­воначальное содержание документа)?
  • Какого вида клей использовался для вклеивания отдельных фрагментов в документе?
  • Каково содержание угасших текстов?
  • К какому роду (виду) документов относятся сожженные документы?
  • Каково содержание сожженных документов?
  • Результатом сгорания какого количества и каких именно документов являются обгоревшие (обуглившиеся) остатки листов бумаги?
  • Каково содержание записей, образованных вдавленными (выпуклыми) неокрашенными штрихами в документе?
  • Какова последовательность выполнения реквизитов документа? Не выполнен ли конкретный фрагмент текста документа после того, как был составлен основной текст?
  • Какое вещество было использовано для травления или смы­вания документа?
  • Каково содержание залитых (зачеркнутых, замазанных) записей?

В. При проведении идентификационных исследований:

  • Не напечатан ли текст на данной пишущей машине?
  • На одной и той же или на разных пишущих машинах напе­чатаны тексты в документах?
  • Допечатана ли часть текста на той же пишущей машине, что и основной текст документа, или на другой?
  • Не нанесен ли оттиск данной печатью (штампом)?
  • Одной и той же или разными печатями (штампами) нане­сены оттиски в документах?
  • Не с данной ли печатной формы производилась печать блан­ка документа (иной печатной продукции)?
  • С одной и той же или с разных печатных форм отпечатаны документы?
  • На одном и том же фоторецепторе или на разных произво­дилось копирование документов?
  • Не изготовлен ли документ на копировально-множительном аппарате (ука­зывают модель, отличительные особенности аппарата, а также название конкретного учреждения, которому он принадлежит)?
  • Одного ли рода (вида) материалы письма использованы для выполнения текста в сравниваемых документах?
  • Одной ли марки материалы письма использованы для сос­тавления документов?
  • Не на одном ли предприятии изготовлены материалы письма, которыми выполнены тексты в сравниваемых документах?
  • Не составляли ли материалы письма (чернила, паста для шариковых ручек, тушь), которыми выполнены тексты в докумен­тах, ранее единую массу?
  • Не данной ли ручкой (карандашом и пр.) выполнены запи­си в документе?
  • Одной и той же или разными ручками (карандашами и пр.) выполнены записи в документах?
  • Не выполнены ли записи в документах чернилами (тушью) из данного флакона (пастой из представленной шариковой руч­ки)?
  • Не использовался ли для изготовления документа данный набор орудий и материалов письма?
  • Не использовалось ли вещество из данного флакона для травления документа?
  • Не составляли ли ранее части документов единое целое?

Целью проведения технико-криминалистической экспертизы является установление способов изготовления документов, выяснение технических материалов и средств, которые использовались при этом, выяснение фактов дополнения изменениями документов, а также восстановление содержания поврежденных и измененных документов. Можно выделить два подвида такой экспертизы: диагностическая и идентификационная.

Диагностическая применяется для определения метода приготовления частей документов или документов в целом, для определения способов и факта добавления в части документов или документов в целом изменений, для установления вида и рода документов, для выяснения изначального содержания документов (поиск замазанных, невидимых, подчищенных, вытравленных записей, текстов на документах, которые сгорели, для определения текстов по поиску вдавленных штрихов и т.д.), выяснения последовательности исполнения реквизитов в документах.

Идентификационная применяется для выяснения принадлежности документов, которые сравниваются (технических средств, документов, средств) к одному виду (группе, роду), установки источников появления объектов, установки тождества объектов, которые сравниваются, восстановления по частям целого документа. Также она используется для реквизитов документов: внесенных (выполненных от руки или на печатающих устройствах, оттиски печатных удостоверительных форм), бланковых (выполненных на печатающих устройствах или типографским способом). Аналогично ее используют для материалов документов (покровно-переплетных материалов, бумаги, клеев, красящих веществ), технических приспособлений или средств, которые использовались для приготовления документов, средств, которые использовались для изменения изначального содержания.

В зависимости от того, какие объекты исследуются и характера поставленных задач можно выделить несколько видов технико-криминалистических исследований и экспертиз документов: бланков, оттисков печатных удостоверительных форм, приемов воспроизведения подписей, исследования слабовидимых и невидимых текстов, текстов, которые поддавались температурному воздействию, текстов, которые выполнялись на печатающих устройствах, материалов документов, исследования реквизитов на последовательность и многое другое.